你是內政部警政署刑事警察局偵查第七大隊偵查員,於偵查跨國電信詐欺集團案件時,在清查金流時,若發現多名不同被害人的匯出至不同帳戶後,不同帳戶再分別匯出至不同帳戶,最後所有金錢去向皆指向同一個實質控制人,再以「合法」的名義投入實體經濟,購買不動產。請問最後以「合法的名義投入實體經濟」,在洗錢偵查中稱為什麼?
A金流配置(placement)
B金流分層(layering)
C金流整合(integration)正確答案
D金流多樣(diversity)
答案與詳解
金流整合是將經過處理的犯罪所得,以合法名義重新投入正常經濟活動,例如購買不動產,使其外觀上具有合法來源。
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