下列哪種情形不用填寫臨櫃作業關懷客戶提問表？
A匯款或無摺存入非本人個人存摺存款帳戶交易金額達新臺幣 3 萬元（含）以上。
B整批匯款。正確答案
C匯款或申請約定轉入至與本人同戶名之帳戶。正確答案
D客戶週期性匯款（即以前曾匯款至相同戶名之帳戶）。正確答案
E年長者臨櫃提領現金交易金額達新臺幣 3 萬元（含）以上。
答案與詳解
逐選項解析
A匯款或無摺存入非本人個人存摺存款帳戶交易金額達新臺幣 3 萬元（含）以上。高風險交易✕ 錯誤
匯款或無摺存入非本人帳戶達新臺幣3萬元（含）以上，屬高風險交易，需填寫關懷表以防詐騙。
B整批匯款。免填情形✓ 正確
整批匯款多為企業或固定作業流程（如代發薪資），非典型詐騙手法，免填寫關懷表。
C匯款或申請約定轉入至與本人同戶名之帳戶。✓ 正確
D客戶週期性匯款（即以前曾匯款至相同戶名之帳戶）。✓ 正確
E年長者臨櫃提領現金交易金額達新臺幣 3 萬元（含）以上。✕ 錯誤
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