依據金融機構辦理國內匯款作業確認客戶身分原則,金融機構辦理新臺幣三萬元以上、五十萬元以下(不含)之國內現金匯款,及新臺幣三萬元以上之國內轉帳匯款案件,應留存客戶資料。
A○（正確）正確答案
B✕（錯誤）
答案與詳解
逐選項解析
A○（正確）匯款留存門檻✓ 正確
依據金融機構辦理國內匯款作業確認客戶身分原則，3萬元以上至50萬元(不含)之國內現金匯款，及3萬元以上之國內轉帳匯款，皆應確認客戶身分並留存客戶資料，敘述完全正確。
B✕（錯誤）匯款留存門檻✕ 錯誤
本題敘述精準符合現行法規之金額門檻與應辦事項規定，並無錯誤，故選「錯誤」不適當。
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