依據金融機構辦理國內匯款作業確認客戶身分原則,金融機構辦理新臺幣三萬元以上、五十萬元以下(不含)之國內現金匯款,及新臺幣三萬元以上之國內轉帳匯款案件,應留存客戶資料。