依信用部防制洗錢注意事項，下列何者為應注意及通報事項？
A一定期間無交易之帳戶突然大額交易者。正確答案
B時常與客戶往來且有大額資金轉出者。
C客戶辦理 3 萬元之無摺存款。
D客戶要求將超過 100 萬元之買賣價款，匯付非本人帳戶。正確答案
E同一連絡人以不同客戶名稱為買賣交易，且未能說明其與本人之關係。正確答案
答案與詳解
逐選項解析
A一定期間無交易之帳戶突然大額交易者。久未交易突現大額✓ 正確
選項A稱一定期間無交易之帳戶突然大額交易者，與所附官方原文所定「一定期間無交易之帳戶突然大額交易者」相符，屬應注意之疑似洗錢或資恐交易態樣。
B時常與客戶往來且有大額資金轉出者。正常往來誤判✕ 易錯陷阱
選項B稱時常與客戶往來且有大額資金轉出者，所附官方原文未將此情形單獨列為本題應注意態樣；僅有往來頻繁或資金轉出，不足以直接構成題目所指應注意事項。
C客戶辦理 3 萬元之無摺存款。✕ 錯誤
D客戶要求將超過 100 萬元之買賣價款，匯付非本人帳戶。✓ 正確
E同一連絡人以不同客戶名稱為買賣交易，且未能說明其與本人之關係。✓ 正確
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