Examly題庫立即開始練習
保險代理經紀公證人普通考試-財產保險代理人財產保險經營概要10719單選題

產險業在客戶辦理新臺幣多少金額以上之單筆現金收付時,應確認客戶身分以防制客戶洗錢?

A50萬元正確答案
B100萬元
C200萬元
D500萬元
答案與詳解
A
正確答案
產險業單筆現金收付達新台幣 50 萬元以上,須執行客戶身分確認(CDD)以防制洗錢。

為什麼答案是 A

正解。依洗錢防制相關規範,保險業(含產險)於單筆現金收付達新台幣 50 萬元(含等值外幣)以上時,應進行客戶身分確認程序,並留存交易紀錄。

考點:CDD門檻考點:數字陷阱考點:門檻過高
載入中…

財產保險經營概要 相關題目

想練更多財產保險經營概要考古題?

Examly 收錄 38 萬+ 道歷屆題目,每題都有像這樣的精選詳解。免費下載,立即開練。

Download on theApp Store即將推出Google Play
黑皮