有關保險業執行防制洗錢業務，保險業於何種情形時，應確認客戶身分？①與客戶建立業務關係時 ②辦理新臺幣五十萬元（含等值外幣）以上之單筆現金收或付（在會計處理上凡以現金收支傳票記帳皆屬之）時 ③自洗錢與資助恐怖主義中或低風險國家或地區匯入款項之交易時 ④對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時
A①②③皆正確
B①②④皆正確正確答案
C①③④皆正確
D②③④皆正確
答案與詳解
為什麼答案是 B
①建立業務關係、②50萬以上現金交易、④對舊資料真實性存疑，三者皆為洗錢防制法及保險業確認客戶身分辦法明定應確認客戶身分之情形，正確。
考點：風險等級顛倒考點：CDD四大時機考點：遺漏KYC起點
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