下列何者是存提匯款類常見疑似洗錢表徵？A.客戶突有達特定金額以上存款 B.不活躍帳戶突然有達特定金額以上資金出入，且又迅速移轉 C.每筆存、提款金額相當，相距時間不久，且達特定金額以上。
A僅 AB
B僅 AC
C僅 BC
DABC正確答案
答案與詳解
逐選項解析
A僅 AB組合漏列✕ 易錯陷阱
本組合僅列入題幹表徵 A、B，漏列 C 款金額相當且時間接近之存提表徵，因此不完整。
B僅 AC組合漏列✕ 易錯陷阱
本組合僅列入題幹表徵 A、C，漏列 B 款不活躍帳戶大額出入且迅速移轉，故不正確。
C僅 BC✕ 易錯陷阱
DABC✓ 正確
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