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農會 金融業務類-技工工友晉升職員農業金融法規與信用業務實務110 年第 48 題單選題

依據農業金融機構防制洗錢辦法規定,對達50萬元以上之通貨交易,應辦理確認客戶身分措施,並留存相關紀錄憑證,且於交易完成後多久內以媒體申報方式,向法務部調查局申報。

A36小時
B5個營業日正確答案
C7個營業日
D24小時
答案與詳解
B
正確答案
大額通貨交易(50萬元以上現金)須於交易完成後5個營業日內向法務部調查局申報。

逐選項解析

A36小時✕ 錯誤
36小時為錯誤選項,洗錢防制相關法規並未規定36小時的大額交易申報期限。
B5個營業日✓ 正確
C7個營業日✕ 錯誤
7個營業日為錯誤選項,法規無此期限規定,切勿與其它行政救濟或申報期限混淆。
D24小時✕ 易錯陷阱

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