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農會 金融業務類農業金融法規與信用業務實務1082單選題

對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者,應於專責主管核定後立即申報,核定後之申報期限為多久?

A不得逾12小時。
B不得逾24小時。
C不得逾2個營業日。正確答案
D交易完成後5日內。
答案與詳解
C
正確答案
疑似洗錢或資恐交易申報期限為專責主管核定後2個營業日內;達一定金額通貨交易則為完成後5個營業日內。

為什麼答案是 C

依據防制洗錢相關辦法,疑似洗錢或資恐交易應於專責主管核定後立即申報,且申報期限不得逾2個營業日,敘述正確。

考點:幹擾選項考點:疑似洗錢申報考點:大額交易申報
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