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農會 金融業務類-技工工友晉升職員農業金融法規與信用業務實務108 年第 2 題單選題

對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者,應於專責主管核定後立即申報,核定後之申報期限為多久?

A不得逾12小時。
B不得逾24小時。
C不得逾2個營業日。正確答案
D交易完成後5日內。
答案與詳解
C
正確答案
疑似洗錢或資恐交易申報期限為專責主管核定後2個營業日內;達一定金額通貨交易則為完成後5個營業日內。

逐選項解析

A不得逾12小時。✕ 錯誤
法規無12小時之申報期限規定,屬於幹擾選項。
B不得逾24小時。✕ 錯誤
法規無24小時之申報期限規定,屬於幹擾選項。
C不得逾2個營業日。✓ 正確
D交易完成後5日內。✕ 易錯陷阱

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