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警察人員考試三等考試-刑事鑑識人員類別犯罪偵查1136單選題

依據洗錢防制法規定,下列敘述何者正確?

A收受、持有或使用他人特定犯罪所得,亦屬洗錢行為正確答案
B本法對於特定犯罪所得之認定,應以其所犯特定犯罪經有罪判決確定為必要
C農會信用部不在本法所稱金融機構之列
D交易紀錄之保存,自交易完成時起,應至多保存3年。但法律另有較長保存期間規定者,從其規定
答案與詳解
A
正確答案
洗錢行為包含收受、持有或使用他人特定犯罪所得;特定犯罪所得認定不以有罪判決為必要;交易紀錄須至少保存5年。

為什麼答案是 A

依洗錢防制法第2條第3款規定,收受、持有或使用他人之特定犯罪所得,屬於本法所稱之洗錢行為。

考點:洗錢行為定義考點:犯罪所得認定考點:金融機構範圍考點:交易紀錄保存
載入中…

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