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警察人員考試三等考試-行政警察人員類別偵查法學與犯罪偵查11324單選題

有關洗錢防制法第15條之2規定,下列敘述何者錯誤?

A無正當理由將親友之銀行帳戶交付給他人使用,屬該條文所限制之行為
B提供帳號予他人轉帳給自己,非屬該條文所限制之行為
C以申辦貸款為由交付帳戶予他人使用,若行為人因受騙而對此構成要件無認識,非屬有正當理由
D若行為人交付3個以上帳戶給他人使用,逕依刑事程序辦理,無須警察機關再予裁處告誡正確答案
答案與詳解
D
正確答案
錯誤的是(D);依現行洗錢防制法第15條之2,交付3個以上帳戶雖屬刑事處罰情形,但仍應由警察機關依第2項併予裁處告誡。

為什麼答案是 D

錯誤。第15條之2第3項第2款規定,交付、提供之帳戶或帳號合計3個以上者,處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科罰金;但第4項明定,第3項第1款或第2款情形,仍應依第2項由該管機關併予裁處告誡。所以不是「無須警察機關再予裁處告誡」。

載入中…

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