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警察人員考試三等考試-行政警察人員類別偵查法學與犯罪偵查1063單選題

依據2016年底修正通過之洗錢防制法,下列何者錯誤?

A特定犯罪係指最輕本刑為5年以上有期徒刑以上之刑之罪。正確答案
B律師、公證人有確認客戶身分,並留存其交易資料之義務
C可處罰境外洗錢行為
D本法可處罰法人,但僅限於罰金
答案與詳解
A
正確答案
2016年修正洗錢防制法,特定犯罪門檻降為最輕本刑6月以上,非5年以上,A為錯誤。

為什麼答案是 A

錯誤。依洗錢防制法第3條,特定犯罪係指最輕本刑為『6月』以上有期徒刑以上之刑之罪,非5年。2016年修法為配合亞太防制洗錢組織(APG)評鑑,大幅擴張前置犯罪範圍。

考點:特定犯罪門檻考點:指定非金融業者義務考點:域外效力考點:法人處罰
載入中…

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黑皮