有關金管會對於國內虛擬通貨平台業者的洗錢防制規範，下列敘述何者正確？
A虛擬通貨平台業者無需遵守洗錢防制規範
B虛擬通貨平台業者的洗錢防制是屬於數位發展部監管範疇
C虛擬通貨平台業者及其往來客戶，皆需採取實名制認證正確答案
D虛擬通貨平台業者及其往來客戶，無需實名制認證，主要針對可疑交易監控
答案與詳解
逐選項解析
A虛擬通貨平台業者無需遵守洗錢防制規範✕ 錯誤
虛擬通貨平臺業屬於《洗錢防制法》第5條第2項規範之「提供虛擬資產服務之事業」，適用金融機構規定，必須遵守相關防制洗錢規定，不可豁免。
B虛擬通貨平台業者的洗錢防制是屬於數位發展部監管範疇✕ 易錯陷阱
《洗錢防制法》第5條提及「中央目的事業主管機關」，實務上虛擬通貨平臺業之洗錢防制主管機關為金管會，而非數位發展部。
C虛擬通貨平台業者及其往來客戶，皆需採取實名制認證✓ 正確
D虛擬通貨平台業者及其往來客戶，無需實名制認證，主要針對可疑交易監控✕ 錯誤
立即註冊,看完整詳解
這題的完整詳解,註冊就能看 · 每天 2 題免費
- 完整逐選項解析
- 秒殺解題技巧與破題關鍵
- 關鍵知識表整理
- 同考點歷屆題庫連續刷題與錯題本
立即註冊觀看完整詳解 已有帳號?登入
