依洗錢防制法規定，為配合防制洗錢及打擊資恐之國際合作，金融目的事業主管機關得自行或經法務部調查局通報，對洗錢或資恐高風險國家或地區之措施，下列敘述何者錯誤？
A令金融機構強化相關交易之確認客戶身分措施
B限制或禁止金融機構與洗錢或資恐高風險國家或地區為匯款或其他交易
C採取其他與風險相當且有效之必要防制措施
D對高風險國家或地區之交易直接拒絕，以降低洗錢風險正確答案
答案與詳解
逐選項解析
A令金融機構強化相關交易之確認客戶身分措施強化審查措施✕ 錯誤
敘述正確。符合洗錢防制法就洗錢或資恐高風險國家或地區防制措施之規定，主管機關得令金融機構強化相關交易之確認客戶身分措施（即強化審查EDD）。
B限制或禁止金融機構與洗錢或資恐高風險國家或地區為匯款或其他交易限制禁止交易✕ 錯誤
敘述正確。符合洗錢防制法就洗錢或資恐高風險國家或地區防制措施之規定，得限制或禁止金融機構與高風險國家或地區為匯款或其他交易。
C採取其他與風險相當且有效之必要防制措施✕ 錯誤
D對高風險國家或地區之交易直接拒絕，以降低洗錢風險✓ 正確
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