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郵局 專業職(二)內勤 櫃台業務企業管理大意及洗錢防制法大意11239單選題

依金融機構防制洗錢辦法規定,有關達一定金額以上之通貨交易,下列敘述何者錯誤?

A受理申報機關為法務部調查局
B金融機構對於符合免予申報之交易對象,至少每半年應審視一次正確答案
C交易完成後五個營業日內以媒體申報
D如屬臨時性交易應驗證客戶身分,落實確認客戶身分
答案與詳解
B
正確答案
大額通貨交易免申報物件應「每年」審視一次,而非每半年,此為洗錢防制常考數字陷阱。

為什麼答案是 B

敘述錯誤,為本題正解。依規定金融機構對於符合免予申報之交易物件,應「每年」審視一次,而非每半年。

考點:申報機關考點:審影片率考點:申報期限考點:客戶審查
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黑皮