依洗錢防制法規定，有關疑似洗錢或資恐交易之申報，下列敘述何者正確？
A金融機構應向金管會檢查局申報
B交易未完成者毋庸申報
C金融機構於專責主管核定後立即向調查局申報，核定後之申報期限不得逾二個營業日正確答案
D應為申報而違反者，中央目的事業主管機關得處金融機構新臺幣100萬元以上500萬元以下罰鍰
答案與詳解
逐選項解析
A金融機構應向金管會檢查局申報✕ 易錯陷阱
依洗錢防制法第13條及金融機構防制洗錢辦法第15條規定，應向法務部調查局申報，不是金管會檢查局。
B交易未完成者毋庸申報✕ 錯誤
依洗錢防制法第13條規定「其交易未完成者，亦同」，且金融機構防制洗錢辦法第15條亦規定「交易未完成者，亦同」，故仍須申報。
C金融機構於專責主管核定後立即向調查局申報，核定後之申報期限不得逾二個營業日✓ 正確
D應為申報而違反者，中央目的事業主管機關得處金融機構新臺幣100萬元以上500萬元以下罰鍰✕ 錯誤
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