郵局專業職(二)內勤櫃台業務企業管理大意及洗錢防制法大意114 年第 50 題單選題

銀行業及其他經金管會指定之金融機構辦理外匯境內及跨境之一般匯出及匯入匯款業務,依規定須保存匯款人及受款人必要資訊,而下列敘述何者錯誤?

A須隨匯款交易提供匯款人及受款人資訊

B收到受款金融機構或權責機關請求時,於五個營業日內提供匯款人及受款人資訊正確答案

C匯款人資訊應包括:匯款人姓名、扣款帳戶號碼及身分證號或匯款人地址或出生日期及出生地三者之一

D受款人資訊應包括:受款人姓名、受款帳戶號碼

答案與詳解

正確答案

匯款防制洗錢規定，收到請求應於「3個營業日」內提供資訊，選項寫5個營業日是錯誤的。

敘述錯誤，為本題正解。依法規規定，收到受款金融機構或權責機關請求時，應於「3個營業日」內提供，而非5個營業日。

考點：伴隨交易提供考點：請求提供期限考點：匯款人資訊要件考點：受款人資訊要件

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