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郵局 專業職(二)內勤 櫃台業務企業管理大意及洗錢防制法大意11432單選題

依洗錢防制法規定,金融機構對於達一定金額之通貨交易,應向下列何者申報?

A中央銀行
B財政部
C金融監督管理委員會
D法務部調查局正確答案
答案與詳解
D
正確答案
依洗錢防制法規定,金融機構對於達一定金額之大額通貨交易,依法必須向「法務部調查局」申報。

為什麼答案是 D

依洗錢防制法第9條規定,達一定金額之通貨交易,應向法務部調查局申報,敘述完全正確。

考點:央行職權考點:財政部職權考點:金管會職權考點:申報受理機關
載入中…

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