依洗錢防制法規定,下列敘述何者錯誤?

Question

依洗錢防制法規定,下列敘述何者錯誤?
(A) 任何人除法律另有規定外,不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶交付、提供予他人使用
(B) 非法將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶交付、提供予他人使用,由檢察署裁處告誡處分
(C) 非法將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶交付、提供予他人使用,因期約或收受對價者,處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金
(D) 非法將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶交付、提供予他人使用者,金融機構應對其已開立之帳戶或欲開立之新帳戶,於一定期間內,暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能,或逕予關閉

Accepted Answer

正確答案為 B。 本題答案B：無正當理由交付帳戶的告誡由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處，不是檢察署。114年命題適用《洗錢防制法》第22條；有對價、3個以上及告誡後5年內再犯的刑責要件要分別判斷。 (A) 【禁止範圍與正當理由】本項是禁止無正當理由交付帳戶的概括敘述。第22條第1項但書明定，一般商業、金融交易習慣、親友間信賴關係或其他正當理由不在禁止範圍；不能把題目的簡要文字當成全面禁止任何合法交付。 (B) 【告誡裁處機關】錯誤。第22條第2項明定由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡，而非檢察署。告誡也不以損害輕微為額外法定要件；第4項更要求有對價或合計3個以上帳戶兩類，仍須併予告誡。

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